新2官网份拥有限公司2012年度股东方父亲会

新2官网份拥有限公司2012年度股东方父亲会

03月 14, 2020 阅读 喜欢 0

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  本次会没拥有拥有铰翻或修改提案的情景

  本次会没拥有拥有新提案

  壹、会召开和列席情景

  新2官网份拥有限公司(以下信称“公司”)2012年度股东方父亲会于2013年5月16日10:00在黑龙江节哈哈尔滨市南岗区玉地脊路18号公司会室召开。本次会畅通牒已于2013年3月15日在上海证券买进卖所网站、《中国证券报》上见报了公报。参加以本次股东方父亲会的股东方及股东方代表2人,代表股份104,348,016股,占公司股本尽和的61.20%。会由公司董事会招集儿子,会由管父亲源先生掌管。公司片断监事、初级办人员列席了会。会适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》及《公司章程》的拥关于规则。公司延聘黑龙江国装置律师事政所周长喜律师、殷宏律师列席会,并出产具了法度意见书。

  二、提案审议情景

  父亲会以记名开票表决的方法经度过如次决定事项:

  1、审议经度过了《公司2012年度董事会工干报告》的议案

  会以104,348,016股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的100%;0股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;0股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;审议经度过。

  2、审议经度过了《公司2012年度监事会工干报告》的议案

  会以104,348,016股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的100%;0股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;0股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;审议经度过。

  3、审议经度过了《公司2012年度财政决算报告》的议案

  会以104,348,016股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的100%;0股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;0股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;审议经度过。

  4、审议经度过了《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案

  会以104,348,016股赞同,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的100%;0股顶持,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;0股丢权,占列席本次会股东方所持拥有效表决权尽额的0%;审议经度过。